Публичное Заявление

ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

    Консультативный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма хотел бы прокомментировать публичное заявление Специальной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) от 28 февраля 2008 г., в котором, среди прочего, FATF указывает на недостатки в борьбе с отмыванием денег в "северной части Кипра" и призывает всех своих членов и все юрисдикции уделять особое внимание операциям с финансовыми организациями, действующими в "северной части Кипра". В этой связи Консультативный комитет хотел бы разъяснить, что определение "северная часть Кипра" касается территорий Республики Кипр, находящихся под военной оккупацией Турции и, тем самым, вне фактического контроля правительства Республики Кипр.

    Сообщаем, что финансовые организации, действующие на территориях Республики Кипр, фактически не контролируемых правительством Республики Кипр, не зарегистрированы согласно Закону Кипра о компаниях и им не предоставлена лицензия согласно положениям кипрского законодательства. Соответственно, эти учреждения не являются объектами контроля или надзора со стороны компетентных надзорных органов финансового сектора Республики Кипр.

Примечание:

    Консультативный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма как политический орган создан согласно положениям Закона 2007 г. о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денег и состоит из представителей следующих органов:

    Финансовая разведка Кипра, (Управление по борьбе с отмыванием денег), Центральный банк Кипра, Ведомство по надзору и развитию кооперативных обществ, Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра, Управление страхового надзора, министерство финансов, министерство юстиции и общественного порядка, Ассоциация коммерческих банков Кипра, Ассоциация юристов Кипра и Институт сертифицированных бухгалтеров Кипра.

4 марта 2008 г.

http://cbr.ru/today/pk/print.asp?file=FATF.htm